رویه های رعایت موارد دستورالعمل حاکمیت شرکتی
هیئت مدیره به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه، در جهت ایجاد ساختار عادلانه و شفاف حاکمیت شرکتی در شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر اقدامات زیر را انجام داده است.
برگزاری دورههای آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان شرکت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی.
تعامل سازنده با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
ارتباط و تعامل سازنده با سهامداران و بقیه ذینفعان شرکت.
کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و بهکار گیری تمام داراییهای شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهرهوری شرکت در تمامی زمینه ها.
تشکیل کمیتههای تخصصی هیئت مدیره، شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و تصویب منشور فعالیت آنها.
دریافت گزارشات مختلف از کمیته ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها.
بهره مندی از مشاورههای حقوقی جهت رعایت همه جانبه قوانین و مقررات در حوزههای مختلف مربوط به شرکت.
نظارت بر عملکرد عملیاتی و گزارشگری مالی شرکت با استفاده از روشهای مختلف مانند بررسیهای میدانی و دریافت گزارش از بخشهای مختلف شرکت.