گروه صنعتی و معدنی امیر
سهامی عام


رویه های رعایت موارد دستورالعمل حاکمیت شرکتی


هیئت مدیره به عنوان مسئول مدیریت و راهبردی شرکت، بر مبنای اصول و موارد مذکور در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و مفاد سایر قوانین و مقررات مربوطه، در جهت ایجاد ساختار عادلانه و شفاف حاکمیت شرکتی در شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر اقدامات زیر را انجام داده است.

برگزاری دوره­های آموزشی جهت آشنایی نیروی انسانی هر بخش با وظایف خود و بهبود دانش و فرهنگ کارکنان شرکت جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی.
تعامل سازنده با حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
ارتباط و تعامل سازنده با سهامداران و بقیه ذی­نفعان شرکت.
کسب اطمینان از ایجاد و برقراری سیستم حسابداری دقیق و شفاف و سریع در شرکت.
کسب اطمینان از عدم اتلاف منابع و به­کار گیری تمام دارایی­های شرکت به شکل کارآمد و تلاش جهت افزایش بهره­وری شرکت در تمامی زمینه ها.

تشکیل کمیته­های تخصصی هیئت مدیره، شامل کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات و تصویب منشور فعالیت آنها.
دریافت گزارشات مختلف از کمیته ها و همچنین نظارت بر عملکرد آنها.
بهره مندی از مشاوره­های حقوقی جهت رعایت همه جانبه قوانین و مقررات در حوزه­های مختلف مربوط به شرکت.
نظارت بر عملکرد عملیاتی و گزارشگری مالی شرکت با استفاده از روش­های مختلف مانند بررسی­های میدانی و دریافت گزارش از بخش­های مختلف شرکت.


همچنین راه ارتباطی بین سهامداران و مدیران شرکت از طریق بخش امور سهام شرکت امکان پذیر می­ باشد.